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美国联邦调查局逮捕一对已婚夫妇,扣押了36亿美元的黑客比特币

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美国联邦调查局逮捕一对已婚夫妇,扣押了36亿美元的黑客比特币

伦敦Tomi’s Kitchen咖啡馆门口的比特币自动取款机广告牌。

美国司法部周二宣布,它已经扣押了超过36亿美元的比特币,据称这是2016年Bitfinex被黑的一部分,并称当局还在纽约逮捕了一对夫妻,他们被指控试图清洗这笔加密货币财富。

官员们说,34岁的科技企业家Ilya Lichtenstein和他的说唱歌手妻子Heather Morgan(31岁)被指控共谋洗钱。他们被指控试图对119,754枚比特币进行洗钱,这些比特币是在一名黑客入侵加密货币交易所Bitfinex并发起2000多笔未经授权的交易后被盗的。检察官说,这些比特币被发送到Lichtenstein控制的一个数字钱包。

在盗窃发生时,这一数额的比特币价值约为7100万美元。但在此后的几年里,这种加密货币已经升值了很多,现在的总价值约为45亿美元。联邦官员说,他们能够扣押大约94,000枚被盗的比特币,估计价值为36亿美元。

官员们说,这起案件标志着美国司法部历史上最大的一次数字资产扣押,也是该机构新近宣布的努力调查涉及加密货币犯罪中出现的最引人注目的起诉案件。

“加密货币不是罪犯的避风港,”副司法部长Lisa O. Monaco在一份书面声明中说,该声明指责利Ilya Lichtenstein和Heather Morgan试图 “通过混币器 “来清洗被盗的比特币。

Monaco说:”由于执法部门一丝不苟的工作,该部门再次展示了他们确实有能力无论采取任何方式追回来被盗的数字资产。”

此前,Bitfinex曾拿出价值数亿美元的奖励,想让黑客归还被盗资金。美国官员不愿透露该奖励提议是否在政府起诉利Ilya Lichtenstein和Heather Morgan的案件中发挥了作用。但法庭文件表明,政府可能不需要任何帮助。根据这些文件,大部分被盗的比特币一度被放在AlphaBay的账户中,该平台在2017年被当局关闭,成为毒品、枪支和假证件的非法市场。

检察官说,他们能够通过AlphaBay账户和其他账户追踪来自黑客的比特币。

法庭文件没有指控Ilya Lichtenstein和Heather Morgan参与黑客攻击本身;官员们拒绝透露这对夫妇是否涉嫌偷窃钱财。

根据法庭文件,Ilya Lichtenstein是一名科技企业家,绰号 “荷兰人”,同时拥有美国和俄罗斯国籍,他在网上称自己是一名 “天使投资人”。根据Heather Morgan的网上资料显示,她是一名兼职说唱歌手,也经营一家名为Salesfolk的电子邮件营销公司。

周二晚些时候在纽约举行的联邦法院听证会上,检察官最初寻求在等待审判期间将这对夫妇关在监狱。但法官最终裁定,如果他们满足某些条件,包括利Ilya Lichtenstein的500万美元和Heather Morgan的300万美元保证金,他们就可以被释放。两人还被命令留在他们在纽约的家中,并戴上脚链监控器。在法庭辩论他们的释放条件时,检察官说,这对夫妇有价值3.3亿美元的比特币没有被追回,联邦特工在这对夫妇的床下发现了他们所谓的一袋 “燃烧器 “电话,表明他们可能有逃跑的风险。

美国国税局代理提交的一份针对这对夫妇的宣誓书称,他们只花了一小部分赃款,其中一些用于购买黄金,一些用于购买不可伪造的代币,即NFT,一种独特的数字资产,可作为艺术品或收藏品出售或交易。根据指控文件,其他付款是为了购买沃尔玛礼品卡,以及支付给Uber、Hotels.com和PlayStation。

美国官员表示,由于这些数字资产是根据法院命令扣押的,法官将最终决定如何分配追回的资金,但政府也将寻求将资金归还合法所有者。

“Bitfinex在一份书面声明中说:”自司法部开始调查以来,我们一直在与司法部进行广泛合作,并将继续这样做。该公司承诺 “会遵循适当的法律程序,以确定我们索回被盗比特币的权利”。

比特币是最流行的加密货币形式,它是一种由公开软件生成的计算机代码,允许人们在线存储和发送价值。这种开源代码起源于十多年前的比特币,并在全球范围内的私人计算机网络上运行。

加密货币的价值通常以美元表示,由交易所进行的公开交易确定;其价值可能会出现剧烈波动。比特币在11月初触及约69,000美元的高点,上个月暴跌至约35,000美元。根据CoinMarketCap的数据,它已经有所恢复,现在的交易价格为43,000美元左右。

执法官员越来越担心,复杂、快速变化且经常令人困惑的加密货币世界是各种犯罪分子的福音,他们急于偷窃和隐藏被盗的钱财,不被当局发现。特别是勒索软件攻击–黑客要求用钱来换取不破坏公司的计算机文件–已经成为犯罪分子青睐加密货币的一个领域。

美国司法部去年成立了一个国家加密货币执法小组,以扩大对洗钱和其他金融犯罪的调查。

编辑于 2022-02-09 06:37
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