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加密货币对冲基金Three Arrows未能满足贷款人的保证金要求

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BlockFi 是清算这家新加坡集团头寸的众多公司之一

三箭资本未能满足贷款人的要求,在其数字货币质押变质后拿出额外的资金,使这个著名的加密货币对冲基金在信贷紧缩笼罩整个行业的情况下陷入危机。

上周末,该集团未能满足保证金要求,使三箭资本成为许多代币(如比特币和以太坊)价格急剧下跌的最新受害者,这种情况正在波及整个市场。总部位于新加坡的三箭资本是加密货币行业中最大和最活跃的参与者之一,其投资涉及借贷和交易平台。

在过去一个月的震荡之后,贷款人已经急剧收紧了提供信贷的数量。Celsius和Babel Financial是一对加密货币贷款公司,上周Celsius封锁了提款,Babel Financial也在美国时间6月17日暂停了提款功能。之前号称算法稳定币的Terra也在5月完全崩溃。

据熟悉此事的人说,美国的加密货币贷款公司BlockFi和Genesis,这两个最大的加密货币金融服务集团,是至少清算了三箭资本的一些头寸的集团之一,这意味着他们通过采取该基金为支持其借款而投入的质押品来减少他们的风险。

这些人说,三箭资本在2020年对BlockFi进行了 “战略 “投资,并在第二年退出,它向贷款人借了比特币,但无法满足保证金要求。其中一位人士说,清算是在双方同意的情况下进行的。

三箭资本联合创始人Su Zhu周三在Twitter上说:”我们正在与相关各方进行沟通,并完全致力于解决这个问题”。它并没有具体指出任何对手方。该公司没有对评论请求作出回应。

BlockFi的首席风险官Yuri Mushkin说,该集团 “可以确认,我们最近对一个未能履行其义务的大客户行使了我们的最佳商业判断。 . . 我们相信我们是最早对这个对手方采取行动的人之一。”

他补充说,BlockFi持有的质押品超过了贷款的规模。

Mushkin说:”BlockFi审慎和积极的风险管理是为了我们更广泛的客户群的利益考虑,这使我们能够在市场压力时期保持业务继续开放”。

Genesis首席执行官Michael Moro周五在推特上表示,该公司已经 “减轻了与一个大型对手方的损失,该对手方在本周早些时候未能满足对我们的保证金催缴”。

三箭资本的问题反弹到了Finblox,该平台为交易者提供90%的年化收益率来借出他们的加密货币。Finblox得到了风险投资公司红杉资本的支持,并获得了三箭资本的投资,该公司在伦敦时间周四晚些时候将其提款限额减少了三分之二,理由是对冲基金的需要。

三箭资本由Zhu和他的联合创始人Kyle Davies经营,以其对加密货币的看涨杠杆质押而闻名。Zhu曾支持加密货币的 “超级周期 “观点,即越来越多的主流投资者采用意味着加密货币价格将继续上涨,而不会重新陷入近期的熊市。

上个月,他承认目前的抛售已经证明了他的错误。Zhu于5月底在Twitter上写道:”超级周期价格论令人遗憾地错了,但加密货币仍将茁壮成长,每天都在改变世界”。

他补充说:”加密货币市场真的很大,真的很活跃。加密货币市场进入了一些巨大空窗期”。数字资产管理公司Wave Financial的首席执行官David Siemer说:”整个加密货币领域的主要公司都可能接触到三箭公司。他们与所有投资者合作。”

据业内人士称,三箭资本主要(如果不是完全)是在管理Zhu和Davies的自有资金。一位在最近几个月与经理们交谈的人说,他们被告知该基金的总价值为40亿美元。区块链分析公司Nansen之前估计该基金的资产为100亿美元。

另一位在一家加密货币交易公司工作的人说,他们最近几天一直无法联系到三箭资本。他们说:”三箭资本没有回应任何人”。

在三箭资本的大赌注中,Luna是算法稳定币terra的姐妹代币。两者都在5月发生了内爆,归零,这是一个震惊市场的事件,将加密货币价格数月来的稳定下跌变成了更加戏剧性的溃败。

该基金持有各种加密货币企业,这些企业的代币在最近几个月表现糟糕,包括Avalanche、Solana和游戏Axie Infinity,所有这些企业自去年11月的峰值以来下降了约90%。

根据FactSet数据显示,三箭资本也是Grayscale比特币信托基金GBTC单位的最大投资者。GBTC目前的交易价格比比特币价格折价30%,因为美国证券交易委员会迄今拒绝批准它作为向散户投资者开放的交易所交易基金。

直到2021年初,GBTC的交易价格一直高于比特币的价格。这为三箭资本等基金提供了一个套利机会,它们可以借用比特币,将其存入Grayscale以换取GBTC单位,然后可以在公开市场上出售获利。Grayscale不允许用GBTC赎回相关比特币。

根据2021年1月向美国证券交易委员会提交的最后一份报告显示,三箭资本在2020年底拥有近3900万单位的GBTC,当时价值12亿美元。同样的头寸今天的价值仅为5.5亿美元。

Grayscale的首席执行官Michael Sonnenshein表示,他对三箭资本的交易并不知情,但他补充说:”这里有一些玩家采用了太多的杠杆……价格的重大修正正在通过生态系统发出冲击波。”

编辑于 2022-06-18 03:50
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