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自买自卖?NFT市场面临洗钱质疑

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Chainalysis报告显示:非营利性的洗钱行为虽然规模小,但持续增长

报告还指出,非金融公司的清洗交易是一个令人关切的问题。

自买自卖?NFT市场面临洗钱质疑

插图:Alex Castro / The Verge

根据周三发布的Chainalysis报告,通过购买和出售NFT进行洗钱是一个规模不大但不断增长的犯罪活动部门。

该报告发现,NFT市场上有一小部分活动可归因于洗钱,该报告通过跟踪已知与诈骗、盗窃、恶意软件运营商和受法律制裁的账户有关的加密货币地址发送到NFT市场的价值来量化这一数额。总的来说,跟踪的金额不大–2021年第四季度约为140万美元,但从年初开始大幅增长。

2020-2021年,国家信托基金平台收到的非法价值

自买自卖?NFT市场面临洗钱质疑

“所有这些活动与我们在2021年全年跟踪的价值86亿美元的基于加密货币的洗钱活动相比,只是小规模,”作者写道。”尽管如此,洗钱,特别是来自受制裁的加密货币企业的转账,对建立对NFT的信任是一个很大的风险,市场、监管机构和执法部门应该更密切地监测。”

Chainalysis的同一份报告还指出了清洗交易的增长,即NFT所有者通过从他们控制的加密货币钱包向自己汇款来 “出售 “NFT的做法,并创造一个虚假的价值印象(自买自卖以抬高价格)。长期以来,清洗交易一直是加密货币交易所的问题。它给人以交易量的误导,但现在它也越来越成为NFT市场的问题。

“与我们在2021年全年跟踪的价值86亿美元的基于加密货币的洗钱活动相比,这一行为只是小规模。”

Chainalysis发现了数以千计的从自筹资金的地址购买NFT的案例,即购买NFT的钱包地址首先被NFT的销售地址发送了资金,或者一个共同的地址向买方和卖方地址发送了资金。

据报道,Chainalysis发现的最多产的清洗卖家进行了830次这样的销售。而262名用户被确认为进行了25次以上的自费销售;这组用户的总利润约为890万美元。

洗钱交易也对市场平台之间的认知关系产生影响。上周,NFT市场LooksRare的交易量超过了OpenSea,但分析师发现,超过80亿美元的交易可能是用户向自己出售NFT。

一般来说,自比特币诞生以来,加密货币可以轻松地匿名发送和接收,这引发了人们对洗钱的担忧。混合器服务(将交易分成许多小部分,然后将它们重新组合成 “干净的 “加密货币)已经成为执法部门的眼中钉。

作为回应,各机构积极针对加密货币领域的洗钱行为,在2021年拿下了Bitcoin Fog等服务,在2020年拿下了Helix,在2019年拿下了BestMixer,甚至在2018年发起了一次突袭行动,联邦机构接管了一家洗钱服务的运营,以收集证据。

编辑于 2022-02-03 03:54
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