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涉嫌参与45亿美元加密货币的洗钱,这两人可能面临20年刑期

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涉嫌参与45亿美元加密货币的洗钱,这两人可能面临20年刑期

政府查获36亿美元被盗加密货币,与2016年黑客攻击虚拟货币交易所有直接关系

今天老雅痞带来这个新闻是新鲜出炉的,也是充满警醒的。就在美国时间昨天早上,有两人在曼哈顿被捕,罪名是涉嫌共谋清洗加密货币,该加密货币在 2016 年虚拟货币交易所 Bitfinex 被盗期间被盗,目前价值约45亿美元。到目前为止,执法部门已经查获了超过36亿美元的与该黑客行为相关的加密货币。

“今天的逮捕行动以及该部门有史以来最大的金融扣押行动表明,加密货币不是犯罪分子的避风港,”副总检察长Lisa O. Monaco说。”为了维持匿名性,被告通过迷宫般的加密货币交易来清洗被盗资金,这是一种徒劳的努力。多亏了执法部门的细致工作,该部门再次展示了能够如何追随金钱的能力,无论采取何种形式的逃匿。”

“今天,联邦执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,并且我们不会让加密货币成为洗钱的避风港或我们金融系统内的法外之地。”司法部刑 事司助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.说,“今天的逮捕行动表明,我们将对那些据称试图利用虚拟货币达到犯罪目的的人采取坚定的立场。”

34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan都来自纽约,他们将于今天下午3点在曼哈顿的联邦法院首次出庭。

根据法庭文件,利希滕斯坦和摩根涉嫌密谋清洗119,754个比特币的收益,这些比特币是在一名黑客侵入Bitfinex的系统并发起2000多笔未经授权的交易后从Bitfinex的平台上盗取的。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到利希滕斯坦控制的一个数字钱包中。在过去的五年里,这些被盗的比特币中大约有25,000枚通过一个复杂的洗钱过程从利希滕斯坦的钱包中转移出去,最后一些被盗资金被存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户。其余的被盗资金,包括94,000多枚比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法所得的钱包中。在对利希滕斯坦和摩根控制的在线账户执行法院授权的搜查令后,特工人员获得了利希滕斯坦控制的在线账户中的文件。这些文件包含访问直接接收从Bitfinex盗取的资金的数字钱包所需的私钥,并使特工人员能够合法地扣押和收回从Bitfinex盗取的94,000多个比特币。回收的比特币在扣押时价值超过36亿美元。

哥伦比亚特区的美国检察官 Matthew M. Graves 表示:“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分,但通过复杂的洗钱计划实施的数字货币抢劫可能会破坏人们对加密货币的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用21世纪的调查技术来对抗这些威胁,以追回被盗资金并追究犯罪者的责任。”

刑事指控称,Lichtenstein和Morgan采用了许多复杂的洗钱技术,包括使用虚构的身份建立网上账户;利用计算机程序自动进行交易,这种洗钱技术可以在短时间内进行许多交易。将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户,然后提取资金,通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹,将比特币转换为其他形式的虚拟货币,包括增强匿名性的虚拟货币(AEC),这种做法被称为“链跳”,并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

国税局刑事调查局 (IRS-CI) 的负责人吉姆·李 (Jim Lee) 说:“在一个有条不紊和精心策划的计划中,据称被告洗钱并掩饰了他们的巨额财富。IRS-CI网络犯罪部门的特工再次揭开了一种复杂的洗钱技术,使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金,这是迄今为止最大的加密货币扣押,价值超过 36 亿美元。”

“犯罪分子总是留下痕迹,今天的案件提醒我们,联邦调查局拥有追踪数字线索的工具,无论它可能通往何处,”联邦调查局副局长保罗·M·阿巴特说,由于我们的FBI调查团队和执法合作伙伴的坚持不懈和专注的工作,我们能够发现即使是最复杂的计划的来源,并将那些试图利用我们的金融基础设施安全的人绳之以法。”

“金融犯罪袭击了我们国家和经济安全的核心。有了如此大规模的黑客攻击,公共和私营部门的合作对于确保消费者对我们的金融体系的持续信心至关重要,”国土安全调查 (HSI) 的代理执行副主任史蒂夫弗朗西斯说。“Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan试图为了他们自己的邪恶目的颠覆合法的商业活动,并以匿名的方式开展业务。今天的行动表明了恒指致力于揭开这些技术欺诈计划并确定肇事者的承诺和能力,无论他们在哪里经营。”

Lichtenstein和Morgan被控串谋洗钱,最高可判处20年监禁,串谋诈骗美国,最高可判处5年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定任何量刑。虽然整个故事讲的是加密货币中的“盗贼”,但是就加密货币这一领域本身来说,老雅痞还是想苦口婆心地跟大家感慨一句,一定要注意合规,特别是在当下某些地区如果不够谨慎小心,可是很容易被当作出头鸟的。

该调查由美国国税局华盛顿特区办事处的网络犯罪小组、联邦调查局芝加哥办事处和纽约的HSI领导。德国安斯巴赫警察局在此次调查中提供了协助。

此案由司法部计算机犯罪和知识产权科的审判律师杰西卡·佩克和 C.奥尔登·佩尔克以及美国哥伦比亚特区检察官办公室的助理美国检察官克里斯托弗·B·布朗起诉。律师助理专家Angela De Falco和Brian Rickers以及法律助理Jessica McCormick提供了宝贵的帮助。国际事务办公室的审判律师 Christen Gallagher、宾夕法尼亚东区和纽约南区的美国检察官办公室、HSI-Philadelphia 和前美国助理检察官Jessica C. Brooks也提供了重要协助。

编辑于 2022-02-09 03:37
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