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路透社报告:至少有24亿美元的加密货币通过Binance进行洗钱

主编DOGE

路透社的一份报告称,24亿美元的被盗资金已经通过Binance进行了洗钱,该交易所称这是一篇 “严重误导的专栏文章”。

Binance is one of the world's biggest crypto exchanges. Image: Shutterstock

路透社的一份新报告估计,在2017年至2021年期间,至少有23.5亿美元的非法资金通过Binance清洗。该通讯社分析了法庭记录,与执法部门交谈,并与区块链分析公司Chainalysis和Crystal Blockchain合作,追踪该交易所的非法资金。
根据CoinMarketCap的数据,截至周一上午,Binance是最大的加密货币交易所,在过去的一天里占了105亿美元的现货和414亿美元的衍生品交易量。该报告引用了Binance首席通讯官帕特里克-希尔曼的话,他告诉路透社,他不相信其分析是准确的。

他确实告诉该通讯社,该公司正在组建地球上最复杂的网络取证团队,这将进一步提高我们检测我们平台上非法加密货币活动的能力。Binance发言人与Decrypt分享了对该文章的回应,称自周一上午文章发表以来,该公司已收到 “来自全球执法部门合作伙伴的大量支持”。该发言人在一封电子邮件中说:”我们知道安格斯-贝里克最近发表了一篇严重误导的专栏文章,应该注意的是,这篇文章使用2019年的过时信息和未经核实的个人证明建立了一个错误的叙述。”

该报告将几个值得注意的事件和平台联系起来,包括对斯洛伐克加密货币交易所Eterbase、暗网市场Hydra和朝鲜黑客组织Lazarus的黑客攻击,每个事件都涉及Binance以促进各种加密货币交易。

Eterbase
根据路透社的分析,2020年9月,来自Lazarus集团的攻击者创建了匿名的Binance账户,并利用这些账户对从斯洛伐克加密货币交易所Eterbase盗取的540万美元中的一部分进行洗钱。Eterbase联合创始人罗伯特-奥克斯说:”Binance不知道谁在通过他们的交易所转移资金。”黑客事件发生后,Eterbase寻求与Binance合作,追回被盗资金。2020年9月9日,路透社报道,Binance首席执行官赵长鹏在推特上表示,该交易所将尽我们所能协助Eterbase。据报道,与路透社分享的电子邮件显示,如果没有执法部门的要求,Binance拒绝分享信息或账户数据。

Eterbase最终关闭了其交易所,并最终申请了破产。

该公司在2021年6月向斯洛伐克国家犯罪署(NCA)提出了刑事申诉。据报道,在NCA向Binance发出两次请求后,该交易所发送了24个账户的记录,这些账户与 “benjaminfranklin “和 “garathbale “等用户名有关。路透社的报告还估计,俄语暗网网站Hydra利用Binance处理总额为7.8亿美元的毒品付款。今年早些时候,美国司法部宣布,它已经与德国执法部门合作,查封了Hydra的服务器。当时,司法部估计,Hydra负责所有暗网加密货币交易的80%,自2015年以来,它已经收到52亿美元。路透社审查的Hydra的帖子显示,在2018年3月,Binance是处理付款的首选方式,因为创建账户所需的身份信息最少。

据路透社报道,”这是我试过的最快和最便宜的方式,”一位用户写道。

Lazarus的攻击
报告经常提到Lazarus,这是一个黑客组织,美国执法部门称其利用不义之财为朝鲜的核武器计划提供资金。因此,美国在2019年制裁了Lazarus。与路透社合作编写报告的Chainalysis公司估计,到2020年,该组织已经窃取了价值17.5亿美元的加密货币。
据路透社报道,Lazarus在2020年也利用Binance对540万美元的Eterbase攻击进行洗钱,以及对连接Axie Infinity和以太坊网络的Ronin侧链的6.22亿美元攻击。Hilman告诉路透社,Binance已经查明并冻结了与Ronin侧链黑客攻击有关的500多万美元。他还表示,该交易所继续与执法机构合作进行调查。

编辑于 2022-06-07 01:19
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