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路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

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本文编译自路透社,作者ANGUS BERWICK 、TOM WILSON

原文地址:
https://www.reuters.com/investigates/special-report/finance-crypto-currency-binance/

“Binance 经常在公开场合强调“它欢迎政府的监督。”与此同时,路透社调查发现:该公司却对监管机构隐瞒信息,对客户的审查不力,并违背自己合规部门的建议。”

位于马耳他的阿塔德–在一座僻静的石灰岩宫殿的院子里,马耳他的政治精英们迎来了一位客人—赵长鹏,这个世界上最大的加密货币交易所(Binance)的首席执行官。

那是2018年10月。赵长鹏在马耳他为Binance寻找据点,前一年他因中国打击加密货币而退出了,赵长鹏称赞马耳他向加密货币公司敞开大门。

“Binance真的很幸运,”赵长鹏在拍摄的讲话中告诉观众。”马耳他是在非常需要监管清晰度的时候出现的。”

同月,Binance通知马耳他的金融监管机构,它计划寻求在该岛经营其交易所的许可证–这是这家年轻公司获得主流合法性的重要一步。赵长鹏表示,该岛将成为Binance的新基地。

Binance的拟议搬迁为马耳他政府将马耳他变成 “区块链岛 “的战略加冕赵长鹏承诺,Binance将为当地癌症患者筹集捐款。

但很快币安和马耳他的蜜月期就结束了。

路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

据四位直接了解许可讨论情况的人说,随着对赵长鹏许可条件的研究,他对其严格的反洗钱协议和所需的财务披露水平越来越紧张。监管机构告诉路透社,第二年,Binance私下通知监管机构,它已经放弃了该计划。路透社看到的Binance在2020年的一封信显示:对该慈善机构的捐赠也被取消了。然而,几个月来,Binance一直告诉其数百万客户,交易所使用条款是 “受马耳他法律管辖的”。

路透社的调查发现:赵长鹏与地中海岛国的交易符合一个更广泛的模式。在公开场合,赵长鹏多次表示,他欢迎监管部门的监督,Binance也称赞其反洗钱计划。但与此同时,Binance向监管机构隐瞒了有关其财务和公司结构的信息,其中至少有八个监管机构警告消费者使用该交易所的风险。尽管公司高层人士表示了担忧,但Binance对客户的背调也很薄弱,并违背自己合规部门的建议行事。

9140亿美元

Binance在2021年11月的现货交易量

Binance发言人在给路透社的一份声明中说。”作为加密货币和区块链生态系统先驱,我们既领导又投资于未来的技术和立法,这些技术和立法将使加密货币行业走上成为一个规范、安全的行业的道路。”

路透社对Binance的前高级员工、顾问和商业伙伴进行了数十次采访,并审查了数百份文件,包括Binance与国家监管机构之间的机密通信和公司内部信息。

报告显示:Binance的运作不受传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则约束。公司结构并不透明,这使Binance能够在当地提供由许多国家监管机构禁止的产品。Binance多次拒绝说明其主要的在线交易所位于哪个司法管辖区,这让监管机构监督其活动变得更复杂。而且它还减少了大客户背景调查。

其他发现包括:

– 根据监管文件和内部知情者的说法,至少有四次,当金融当局和商业伙伴询问时,Binance拒绝提供有关其业务的详细内容。

– 在路透社看到的加密Telegram信息中,包括首席合规官Samuel Lim和前全球洗钱报告官Karen Leong在内的Binance员工对旨在防止洗钱的 “了解你的客户 “审查的薄弱表示担忧。三位前Binance高级员工告诉路透社,他们向赵长鹏本人表达了这种担忧,但他没有理会。

– Binance违背自己合规部门的评估,持续招募包括俄罗斯和乌克兰在内的七个国家的客户,路透社在2020年初流传的一份内部报告中认为这些国家具有 “极端 “的洗钱风险。

– 去年,Binance淡化了与德国商业伙伴安排的合规规则,引起了Binance一些员工的不安。

– 路透社看到,德国警方和代表30多名疑似欺诈受害者的律师向Binance发出了几十封信件,寻求有关交易所洗钱的几百万欧元的信息。几位发信人告诉路透社,Binance回复说它无法提供帮助。路透社无法审查Binance的大部分书面答复。

– 德国联邦警察去年向Binance寻求有关两名男子的信息,警方在信中说:“他们涉嫌协助一名伊斯兰教枪手,该枪手于2020年11月在维也纳杀害了四人。其中一名男子在Binance上进行了未明交易。”

Binance发言人表示,该公司正在推动更高的行业标准。他指出,当Binance在2017年成立时,”加密货币行业仍处于起步阶段。关于如何监管加密货币的指导意见相对较少,“了解你的客户”(KYC)技术尚未完全开发,执法机构没有接受过关于加密货币的教育,而且诸如管理反洗钱的政策广泛不适合加密货币领域。”

该发言人没有详细说明情况,路透社的信息 “严重过时,而且一些地方完全不准确”。Binance的法律代表说,路透社审查的文件是 “片面的,没有准确反映我们的客户如何做出与非常严重的问题有关的决定的全貌。”

CZ、Lim和Leong没有单独回应相关评论。

Binance已经成为政府试图驯服加密货币行业的象征,美国和英国的顶级监管机构已经呼吁立法者授予他们对该行业更大的权力。

虽然Binance的业务在COVID-19大流行期间蓬勃发展,散户和机构都热衷于加密货币,但有十几个国家的监管机构对该公司发出了警告。一些人说,该公司在其管辖范围内无证经营。其他人则告诫人们不要使用其服务。英国监管机构在2021年中期表示,Binance的一个英国分部 “无法受到有效监督”,因为它拒绝回答有关该交易所全球业务的问题。

赵长鹏在10月接受路透社采访时说。”我们从来没有故意向监管机构隐瞒信息”。Binance发言人说,”声称Binance故意向询问的监管机构隐瞒有关其公司结构的信息绝对是错误的。”

比特币的力量

出生于中国,在加拿大接受教育的赵长鹏是加密货币世界的杰出人物,向他的500万Twitter粉丝宣扬比特币的解放力量。大多数人知道这个44岁的人的名字缩写是CZ。

自从他2017年在上海成立Binance以来,他的交易所已经涉足加密货币市场的每一个角落,从现货和衍生品交易到NFT。根据分析公司CryptoCompare的数据,11月,Binance的月度现货交易量为9140亿美元,比前一年增长了五倍多,是小型竞争对手Coinbase处理量的五倍以上。Binance的衍生品交易量为1.8万亿美元。

对于这样一个规模的公司,Binance披露的公共信息很少。它说它没有总部,也没有说明哪个实体控制着它的主要交易所,赵长鹏最近几个月说他想建立一些区域总部。

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Binance在2020年4月提交给列支敦士登金融监管机构的一份内部组织结构图可能会说明一些问题。此前未被报道的图表显示,当时的Binance由30个实体组成,其中许多实体由赵长鹏个人所有。

根据Binance发送给监管机构的另一份未报道的文件显示,2018年底,Binance在开曼群岛的一家控股公司持有超过1亿美元的资产,当时比特币的价值和Binance的交易量只占今天市场的一小部分。

国际当局对加密货币被用于洗钱和其他犯罪行为表示越来越多的关注,对Binance的运营有了新的认识。包括美国财政部长(Janet Yellen)和欧洲央行行长(Christine Lagarde)在内的高层决策者表示,加密货币可能被犯罪分子利用,因为它们为用户提供了高度的匿名性,而且监管往往并不完善。荷兰中央银行在8月警告说,Binance不符合防止洗钱和恐怖主义融资的法律。据彭博社首次报道,美国国税局也正在对Binance可能存在的洗钱行为进行调查。国税局拒绝证实任何调查。

8月,Binance表示,它将加强客户审查–这对交易所来说是一个重大转变,许多用户以前只用一个电子邮件地址就可以交易。

“对风险的渴望”

赵长鹏在2017年7月推出了Binance。在一份向投资者募集资金的文件中,Zhao说Binance预示着世界金融的 “新模式”。他写道:“Binance将是一个在比特币增长之后为小型加密货币创建的全球市场。”

在首次代币发行(ICO)中,加密货币初创公司发行并向投资者出售虚拟代币,赵长鹏筹集了1500万美元的资金,在一个小型的上海办公室和一个亲密的团队中计划他的全球扩张。赵长鹏朋友、上海的加密货币企业家Bobby Lee告诉路透社,他当时被赵国栋的雄心、毅力和 “风险偏好 “所震撼。

该交易所迅速壮大,到8月底已有12万名用户,其中许多人在美国、中国和日本。对于一个基本的Binance账户,交易者可以用一个电子邮件地址注册,而不需要输入个人信息。Binance对他们的每笔交易和提款收取少量费用。

但是,Binance的首次亮相,以及其他ICO的涌现,引起了政府的关注。2017年9月,北京在对加密货币的广泛打击中禁止了代币发行。

赵长鹏将Binance从中国大陆转移出去。公司记录显示,9月底,他在香港成立了一家新的Binance公司,由一家开曼群岛控股公司控制。他后来告诉采访者,赵长鹏和他的团队搬到了东京。

在日本的新基地,随着比特币的价值飙升到当时创下的近20,000美元的记录,Binance的交易量呈爆炸式增长。公司的一篇博客文章说,这使Binance在推出后的仅六个月期间获得了约2.08亿美元的利润。

CZ开始在全球范围内营销Binance。他在大约50个国家招募了数百名所谓的Binance “天使”作为志愿者,向当地加密货币交易商推广该交易所。 “天使”们通过当地的Telegram群组传播CZ对加密货币的想法,并获得折扣作为回报。”CZ是来让我们所有人发财的,”菲律宾小组的一名天使告诉客户。

路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

2018年3月,按交易量计算,Binance成为全球最大的交易所,拥有近800万用户。

CZ进军 “法币转加密货币 “市场,人们用政府发行的 “法币 “购买加密货币,如美元。

CZ的举动涉及在不同国家建立当地的交易所以接收存款。根据大多数国家的银行法规,这种交易通常要对用户进行更严格的背景调查。不过,这个市场有巨大的潜力,因为CZ可以针对那些还没有购买过加密货币的群体。

在当月发表的一篇题为 “加密货币的优势 “的博客文章中,CZ向各国政府进行了推介,希望他们向其公司敞开大门。他写道,吸引Binance的 “有利法规 “将使 “大量资金涌入当地经济 “和 产生”丰厚的税收收入”。

然后,一个新的麻烦出现了。日本监管机构表示,Binance在没有注册的情况下向该国居民提供加密货币交易服务,并对其发出了公开警告。

老赵又上路了。

“欢迎来到马耳他”

大约在那个时候,时任马耳他总理约瑟夫-马斯喀特的政府正在起草首批监管基于区块链的公司的法律之一。3月下旬,CZ飞去见马斯喀特的加密货币政策顾问,一个叫Silvio Schembri的年轻议会秘书。

在他的办公室里,Schembri向CZ介绍了马耳他成为 “区块链岛 “的计划,Schembri在接受路透社采访时回忆说:Schembri向CZ解释 ,加密货币公司可以通过满足监管机构规定的披露要求来获得许可证,从而获得法律确定性。

第二天,Binance在一份新闻稿中说,CZ对马耳他的 “健康监管框架 “印象深刻,一旦马耳他议会通过其《虚拟金融资产法》,他提供200人工作岗位。

当天,马斯喀特对Binance表示欢迎,并在一条推特上称赞马耳他是 “全球开拓者”。Schembri在议会发言时告诉立法者,Binance的大量利润将对当地经济产生 “涟漪效应”。

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Binance的首席合规官Samuel Lim谈到该交易所进军传统货币的计划。

他访问了乌干达,启动了Binance的非洲业务。他出席了英国议会的晚宴,讨论数字货币。他与当地一家加密货币交易所的老板在列支敦士登的阿尔卑斯山上徒步旅行。

随着CZ在全球各地的辐射效应,麻烦随之而来。

2018年9月14日,黑客闯入一家名为Zaif的日本加密货币交易所,偷走了6300万美元的加密货币。根据Zaif去年1月在加州旧金山高级法院对Binance提起的民事诉讼,他们将1000万美元的部分转移到Binance以 “洗钱”。诉状中引用的区块链数据显示,黑客将资金分成数千笔独立的交易,每笔交易价值2个比特币,这是Binance账户仅凭文件中的电子邮件就能交易的最高额度。

根据投诉内容:Zaif要求Binance在黑客攻击后冻结这些交易,但Binance “没有采取行动”。Binance否认有不法行为,并告诉法庭Zaif没有防止黑客攻击是他的错。在2021年9月的命令中,法官写道,Binance和Zaif进行了和解讨论。Zaif后来驳回了它的诉讼。路透社联系了Binance和Zaif的创始人,他们都拒绝对任何和解发表评论。

Binance员工之间的电报信息显示,一些高级员工,包括合规主管Samuel Lim和当时的全球洗钱报告官Karen Leong,都知道对用户的背景调查并不严格。路透社审查了这些通讯,这些通讯是在2019年中期发出的。Lim仍然负责合规工作,Leong是该公司的合规总监。

在一次和CZ交流中,Leong发信息说:”减少KYC 提高限额 BEST COMBO”,似乎是指对用户可以存入或提取的资金数额的限制。Leong随后发布了一个显示悲伤的表情符号。

Lim对CZ的法币到加密货币交易所的计划表示怀疑。”该死的,如果不想合规,为什么要碰法币,太讽刺了.”Lim写道。

监管压力增大,加密货币交易所Binance加强洗钱检查

加密货币交易所Binance将关闭欧洲的衍生产品

随着全球打击范围的扩大,Binance放弃了 “股票代币”。

Lim是一名新加坡人,在2018年初成为Binance的首席合规官。在他的Facebook个人资料中,他曾将自己的兴趣列为 “钱,很多的钱”,并说他曾在几家银行任职。

Lim和Leong关于Binance合规政策的私人言论与Binance当时的公开声明不同。2019年4月,Lim告诉《财富》杂志:”我们希望将反洗钱和合规的标准保持在较高水平。” 10月,Binance表示,它将遵守金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)当年6月推出的严格的 “了解客户 “规则,该工作组是为政府和公司制定反洗钱标准的全球监督机构。

五位曾与Lim共事的人说,他缺乏在Binance这样规模的公司管理合规的经验。其中三人说,他经常默许CZ的要求,保持宽松的合规控制。虽然该公司拥有先进的工具来追踪区块链上token的轨迹,但是由于客户背景调查薄弱,这种技术无法防止不明身份的资金进入交易所。

CZ严格控制公司,前高级员工和顾问将其比作个人领地。他的副手们不愿意向他提出困难的问题,因为 “每个人都对CZ感到恐惧”,一位前高级职员说。他告诉副手们,他不希望他们 “给我带来麻烦”。

根据路透社了解到的内部文件,至少在七个国家,Binance的行为违背了自己的内部风险评级。一份由合规部门制作并于2020年中期在内部分发的风险评级文件显示,包括俄罗斯和乌克兰在内的33个国家和地区被认为具有 “极端 “风险水平。根据Binance自己的规则,这一评级意味着该公司不应接受这些国家的客户。该部门同时分发的另一份文件称,该评估是为了 “帮助管理层了解 “如何应用反洗钱措施。

那一年,CZ在公开场合说,Binance正在继续加强对了解客户的审查,并在合规方面加大投资。在12月给Binance客户的信中,他写道:”我们非常重视我们的合规标准。”

然而,根据此前未被报道的风险评级文件,对俄罗斯和乌克兰的评估被 “手动调整”,从 “极端 “降至 “高”,使Binance能够继续接受来自这些国家的客户。

路透社无法确定是谁进行了调整,风险评级文件称,这是在 “各自国家的法律公司对加密货币业务的法律意见 “之后进行的。CZ和乌克兰政府前年曾宣布达成协议,加强加密货币方面的合作。乌克兰的数字转型部表示,它没有关于Binance风险评估的信息。

在其他被合规部门列为 “极端 “的国家中,Binance目前为缅甸、巴基斯坦、乌干达、柬埔寨和蒙古的约5万名加密货币爱好者运行Telegram社区频道,其网站显示。最近几个月,Binance在其YouTube频道上为其在巴基斯坦的用户发布了加密货币教育视频。

一个全球基地

2018年10月,Binance高歌猛进。当月,在允许加密货币公司从马耳他申请经营许可证的区块链法律通过后,CZ回到了马耳他。

穆斯卡特在接受路透社采访时回忆说,CZ在他的办公室会见了穆斯卡特,并告诉他Binance将把马耳他作为其 “全球基地”。当天晚上,在圣安东宫的聚会上,CZ与马耳他国家慈善机构的主席一起发言。在签署协议后,Binance在其网站上表示,它以加密货币筹集捐款,支持该慈善机构帮助晚期癌症患者的工作,这笔钱在当时相当于近20万美元。

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监管机构告诉路透社,Binance通过一家代理机构向马耳他金融监管机构通报了其寻求许可的意向。Binance随后更新了其使用协议条款,称其 “受马耳他法律管辖”。公司文件显示,在其他国家设立新公司时提供马耳他地址。

当时许多客户对交易所的总部所在地提出了质疑。根据对该公司Telegram聊天群的审查,在十几个国家,Binance天使开始告诉客户,Binance现在在马耳他设有主要办事处。在拥有数千名成员的哈萨克斯坦群组中,一名天使在公开信息中告诉交易者,他们的账户由Binance的马耳他总部持有,因此,”没有人可以冻结它们”。他们的钱是安全的。

那年10月马耳他的一个加密货币峰会上,CZ赞扬了新法律,因为它 “保护了投资者”。他承诺,”今后我的大部分时间都会在马耳他度过。”

吸引欧洲监管机构的目光

但在2018年之后,CZ对马耳他的兴趣减弱了。许可证申请要求Binance向马耳他监管机构提供其所有交易和会计记录。许可证持有人被禁止启用资产交易,除非可以确定持有人的身份。据监管机构称,2019年10月,Binance通知马耳他当局,它不打算继续申请许可证。四位了解该决定的人说,CZ被这些要求吓到了。Binance在第二年年初在其使用条款中删除了对马耳他的信息。

Muscat在接受采访时说,Binance对马耳他的许可程序感到 “惊讶”。但他说:”这不只是一个橡皮图章,说’欢迎来到马耳他,祝你今天愉快’,”。Schembri告诉路透社,Binance “不了解合规性”,因为他们是 “技术人员,不是金融人员”。

Binance的法律代表说,Binance已经考虑搬迁到一些不同的司法管辖区,这是一个公开的记录。”这表明各司法管辖区的加密货币交易所的监管环境发展迅速。

Binance的慈善部门负责人在路透社看到的一封日期为2020年11月的信中终止了与马耳他国家慈善机构的协议。该慈善机构告诉路透社,它从未收到过这些资金。在去年7月的一份声明中,Binance表示它正在保管这些资金,并希望与该慈善机构合作,解决如何直接向患者付款的问题。”声明说:”我们希望找到互惠互利的方法,以实现我们造福马耳他病人的共同目标。

CZ在列支敦士登的项目也在破局中。2019年10月,CZ在这个小国的商业伙伴Monty Metzger向他们的合资企业Binance LCX的董事会发出辞职信,指责CZ没有履行 “勤勉义务或监管要求”。Metzger写道,CZ向当地官员作出了 “重大错误陈述”,并表现出 “不寻常和反复无常 “的行为。

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Metzger写道:”这种行为不符合首席执行官的身份。”他拒绝发表评论。

前Binance LCX董事会成员Martin Wachter表示,他不同意Metzger的指控,也不知道他所描述的失误。

与此同时,Binance正吸引着欧洲监管机构的注意。

列支敦士登的监管机构拒绝了Binance在一家当地银行获得控股权的申请。根据其报告,该监管机构的决定部分基于一个 “合理的假设”,即Binance “可能参与洗钱活动和恐怖主义融资”。监管机构表示,其分析未能追踪Binance的资金来源。

12月中旬,意大利市场监管机构Consob写信给Binance的马耳他实体,要求其确保Binance的服务符合意大利的证券法。当时,Binance正在提供 “股票代币”,一种代表传统股票的加密货币形式。根据Consob和Binance之间的通信,Consob认为这些是金融工具,公司需要有许可证才能销售,但是Binance在意大利没有这种许可证。

合规主管Samuel Lim回信给Consob,否认Binance提供 “投资服务”。

他告诉Consob,无论如何,Binance交易所的业务是由一个瑞士单位而不是其马耳他单位管理。然而,瑞士金融监管机构的一位发言人告诉路透社,根据金融市场法,Binance的瑞士实体在那里 “没有得到授权”。

“所有人的加密货币”

2020年初,机会来了。随着各国实行封锁,被困家中的投资者以前所未有的规模拥抱加密货币。Binance的月度现货交易量从3月份的640亿美元飙升至9个月后的2200亿美元。在获得大量新用户的同时,CZ希望在主要的欧洲市场设立本地机构。

在英国,CZ收购了一家已经受该国金融监管机构监管的公司,使Binance能够在监管机构的监督下提供数字资产–这是许多加密货币公司寻求的信誉徽章。它还希望在另一个对加密货币日益开放的国家建立自己的地位—-德国。

在收购位于英国的金融公司一个月后,Binance公布了与CM-Equity的合作关系,这是一家在德国监管机构注册的慕尼黑金融服务公司。交易所在2020年聘请的律师Alireza Siadat说,这种模式是Binance进入德国市场的 “最快方式”。

据三位直接了解此事的人士称,Binance与CM-Equity达成的提供股票代币的协议要求对客户进行严格的背景调查。路透社审查的一份协议规则副本称,如果用户一次性存入超过1万欧元(1.1万美元),Binance的合规团队将对其进行更严格的审查。

路透社调查

这家德国企业在2021年春季推出。6月,Binance向CM-Equity发送了一份更新的合规文件。路透社看到的这份文件上显示:只有当一个账户一次性收到至少10万美元时,Binance才会对其进行审查。当被问及对这一变化的看法时,CM-Equity首席执行官Michael Kott告诉路透社,如果CM-Equity事先知道这个情况,”我们肯定不会给Binance合作的机会。”

德国客户蜂拥而至Binance。根据移动应用下载跟踪器Sensor Tower的数据,其应用的下载量从一年前的6,000次跃升至5月的243,000次。

据这三个人和Telegram内部消息称,Binance的德国团队很担心:他们经常收到来自德国警方、检察官和律师事务所的信件,内容涉及该平台上的可疑洗钱行为。德国警方和国家检察官办公室拒绝发表评论。

5月至7月间,调查人员共发出44封信,全部由路透社审查,要求Binance提供关于总价值至少200万欧元的交易信息。他们说,这些钱是从德国居民那里偷来的,并通过Binance进行了洗钱。欧洲监管机构此前曾对一些所谓的欺诈行为发出过公开警告。

Binance的德国团队将这些信件的副本转发给Binance的合规和法律部门。

该团队收到的其中一封信提到了79.1万欧元的涉嫌洗钱资金。一位律师在信中说,被指控的欺诈者在4月和5月期间将其客户丢失的钱分成24笔转账,并列出了通过Binance的交易清单。几乎所有这些转账都超过了Binance当时的10,000欧元的警戒线。

路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

德国联邦刑事警察局的另一封信寻求有关两名男子的信息,他们涉嫌协助2020年11月在维也纳杀害4人的伊斯兰枪手。信中说,有迹象表明这两人在Binance上买卖加密货币,提到了 “几笔交易”,但没有提供进一步的细节。两人的律师表示,两人都没有被正式指控犯有任何罪行,也没有发出逮捕令。

7月,在德国监管机构发出与股票代币有关的可能罚款的警告后,Binance进行了裁员。它放弃了其股票代币,并停止在一些欧洲市场上销售衍生品。它与CM-Equity的合作关系结束。这些警告对Binance的业务没有什么明显的影响。在7月至9月的三个月里,交易量猛增44%,达到2.7万亿美元。

11月中旬,CZ在各大报纸上刊登整版广告,发布 “加密货币用户的10项基本权利”。Binance表示,这些权利将保护用户,防止金融犯罪,并帮助形成加密货币的新标准。

Binance说:”我们可以一起为所有人解锁加密货币。”

路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

德国警方称,伊斯兰教袭击者的可疑同伙使用了加密货币交易所Binance

伦敦–德国联邦警察在一封向Binance公司寻求信息的密函中说,两名被德国怀疑协助一名伊斯兰教枪手的男子使用了大型加密货币交易所Binance,这名枪手于2020年在维也纳杀害了4人。

德国联邦刑事警察局(BKA)在路透社看到的2021年3月的信中说,有迹象表明,嫌疑人在Binance上购买或出售了数量不明的加密货币。

检察官确认这些人是德国国民Drilon G.和科索沃的Blinor S.,路透社隐去了他们的全名。

BKA写道,Blinor S.使用一个银行账户在Binance进行了 “几笔 “交易。它补充说,在Drilon G.的手机上发现了一个2月份的Binance验证码。

BKA没有提供交易的日期、数量或价值的细节。它要求Binance提供与这对夫妇有关的数据,包括所有数字货币交易。它说,这一要求与 “潜在的恐怖袭击计划 “有关,但Binance没有提供进一步细节。

路透社:币安在审查洗钱方面力度不够

Binance没有对此发表评论。

Blinor S.和Drilon G.在与路透社交换的信息中,否认协助枪手Kujtim Fejzulai,以及使用加密货币为他或任何其他攻击提供资金。Blinor S.说,他在2月开了一个Binance账户,只用它来投资不同的加密货币。”他说:”我知道Binance上的每一笔交易都可以追踪。”

两人的律师表示,两人都没有被正式指控犯有任何罪行,也没有被发出逮捕令。

自去年以来,Binance受到了来自世界各地金融监管机构的压力。欧洲、美国和亚洲的监管机构呼吁对加密货币交易所进行更严格的合规控制,以防止洗钱和其他非法使用数字货币的行为。

维也纳袭击事件

2020年11月2日,20岁的奥地利人Fejzulai,在向维也纳拥挤的酒吧开火几分钟后,被警察击毙。

他带着一支自动步枪、一把手枪和一把砍刀,向维也纳主要犹太教堂附近的六个地方开火。伊斯兰国后来声称对这次袭击负责。

在去年7月的一份公开声明中,德国联邦总检察长说,Blinor S.和Drilon G涉嫌事先知道这些袭击,却没有向警方报告。特种部队和BKA官员已经搜查了这两个人在德国卡塞尔和奥斯纳布吕克市的地址。

检察官办公室称这两名男子为 “袭击事件的可疑帮凶”,但没有提及加密货币、Binance和他们资助Fejzulai的任何证据。他们的律师向路透社证实,两人都是BKA刑事调查的目标。

检察官的声明说,在袭击发生之前,这两人在社交媒体上与费祖拉伊保持密切联系,2020年7月,他们与来自奥地利和瑞士的伊斯兰教徒一起在费祖拉伊位于维也纳的公寓里住了几天。声明强调了他们 “与刺客的密切个人关系和共同的激进伊斯兰情绪”。

Blinor S.告诉路透社,检察官的说法没有证据。Drilon G说:这些指控是错误的,他 “与这起可怕的恐怖袭击没有任何关系”。检察官办公室拒绝发表评论,称调查正在进行。

检察官办公室说,后来在Fejzulai的武器和他在袭击中佩戴的伊斯兰国戒指上发现了来自维也纳会议上特定参与者的DNA。

检察院说:“就在Fejzulai于11月2日晚开始攻击之前,Blinor S.和Drilon G删除了他们手在社交媒体上与Fejzulai的通信。”

编辑于 2022-01-22 01:48
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