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Coinbase为了止损,自行炒币

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该公司在结束这项工作之前完成了一笔 1 亿美元的交易。它说自己没有从事自营交易。

Coinbase Global Inc.一直在寻找新的赚钱方式。它所调侃的一项业务是有争议的:用自己的钱来炒作加密货币。

据接近此事的人士透露,去年,Coinbase运营着一家处理比特币和其他数字货币的大型加密货币交易所,它雇佣了至少四名华尔街高级交易员,并成立了一个小组,部分通过使用该公司的现金来交易和“入股”或质押加密货币来创造利润。该公司的人将这种活动描述为“专有”交易。

据这些人说,今年早些时候,该团队完成了一笔1亿美元的交易,该团队认为这是一项新工作的测试交易。该交易是在Coinbase高管去年向国会议员作证时进行的,该公司没有为自己的账户买卖加密货币。

Coinbase风险解决方案小组长达一个月的努力强调了Coinbase是如何在试图开发新业务的过程中采取更积极的策略的,在过去的一年里,Coinbase的股价下跌了约70%。

Coinbase表示,该公司的一些人研究了追求自营交易的问题,但决定不这样做。

Coinbase的一位女发言人说:“我们对国会的声明准确地反映了我们的实际业务活动。Coinbase没有,也从未有自营交易业务。任何影射我们误导国会的说法都是对事实的故意歪曲。”

Coinbase的女发言人补充说:“Coinbase风险解决方案的建立是为了促进客户驱动的加密货币交易”。而且该集团的“利益冲突缓解工具和政策”已经到位。

没有任何法规阻止像Coinbase这样的公司与他们的客户一起交易加密货币。

过去,投资银行经营的自营交易小组活跃在股票和债券市场,同时也做“代理”交易,或仅代表客户进行交易。

2010年对银行实施的限制投机性交易的规定在几年前有所放松,Coinbase从未受到这些限制。不过,监管机构和政治家长期以来一直担心,像Coinbase这样的公司在新生的加密货币市场上的投机活动可能会损害客户。当一家金融公司在为客户投资资金的同时,将自己的资金投入市场,会导致风险和与客户的潜在利益冲突。例如,一个公司买入或卖出相同的投资,可能会推动这些投资的价格上升或下降,伤害客户。

去年7月,Coinbase成立了风险解决方案部门,为客户交易加密货币。据接近此事的人士透露,该小组还制定了计划,开始用Coinbase的现金进行交易,以及其他策略。

据这些人说,该团队建立了复杂的交易系统来实现这种交易。这些人说,Coinbase首席财务官Alesia Haas参与了该部门的创建,该部门由Coinbase的机构销售、交易、托管和主要服务主管Brett Tejpaul领导。这些人说,他们不鼓励员工分享有关新交易业务的信息或在内部沟通中讨论它。

Haas女士和Tejpaul先生都没有对评论请求作出回应。

去年12月,在Coinbase风险解决方案部门成立5个月后,Haas女士在国会作证时说:“Coinbase 是一个仅限代理的平台。我们不会在我们的平台上进行自营交易”。

当众议员Alexandria Ocasio-Cortez(纽约州民主党)提问时,Haas女士重申,Coinbase不做自营交易。

后来,该公司向Maxine Waters议员(D., Calif.)澄清了它的活动,说“Coinbase确实不时为特定目的作为本金购买加密货币,我们不认为这是自营交易,因为其目的不是让Coinbase从被交易的加密货币的价值增长中获益。”

今年早些时候,在国会作证后,Coinbase的风险解决方案小组完成了其第一笔可观的交易。据接近此事的人说,它通过为1亿美元的“结构性票据”提供担保为交易筹集资金,该票据以4.01%的固定利率出售给Invesco有限公司。据这些人说,Coinbase利用这1亿美元在加密货币市场获利。

Invesco的一位女发言人证实了这项交易,并表示,作为债务交易的一部分,该投资公司“没有直接接触到加密货币”,并补充说,“这不再是我们的一个积极立场。”

这些人说,这笔交易对Coinbase来说是有利可图的,Tejpaul先生在内部沟通中赞扬了从事这项交易的高管,并表示渴望进行更多的此类交易。

这笔交易发生在加密货币市场开始从历史高位下跌,蚕食Coinbase的业务之后。

Coinbase随后对做自营交易的想法感到失望。这些人说,最近几个月,一些被雇用来帮助经营业务的高级交易员已经离开了公司。

分析人士称,Coinbase的高管们正在努力平衡,既要保持公司的安全声誉,又要使其现有业务多样化,并寻找新的增长点。Coinbase几乎所有的收入都来自个人投资者的交易——在加密货币市场崩溃的背景下,该公司第二季度损失了11亿美元。

BTIG的分析师Mark Palmer说:“他们不希望公众认为他们在承担不必要的风险……散户投资者担心交易平台的稳定性。但至关重要的是,该公司要实现多元化,因为他们仍然过度依赖来自散户的交易。”

该公司正在以其他方式扩展其业务。本月早些时候,世界上最大的资金管理公司BlackRock宣布与Coinbase合作。BlackRock的机构客户如果也在Coinbase上拥有数字资产,现在将能够使用资产管理公司的软件工具套件Aladdin来管理其投资组合,并对投资决策进行风险分析。

编辑于 2022-09-23 06:23
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