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彭博社:韩国监管机构已经发现72亿美元加密货币异常外汇交易

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  • 韩国确认72亿美元的海外异常资金转移
  • 香港是72%的资金转移的目的地

韩国金融监督机构表示,韩国确认了更多“异常”外汇交易的案例,这些交易大多与加密货币有关。

韩国金融监督局周四在一份声明中说,他们近期又发现了6.8亿美元的“异常”资金转移,使6月以来确认的异常交易价值达到72亿美元。金融监管局说,大多数交易涉及从加密货币交易所转移到当地公司的资金,然后再把钱输送到海外。

FSS的数据显示,在总数中,72%的资金被转移到香港,15%转移到日本,5%转移到中国。到目前为止,这项调查涉及82家公司,发现82%的转账是以美元进行的,日元占15%。FSS说,新韩银行、友利银行、华夏银行、国民银行、农协银行和其他七家韩国银行的转账被调查。

FSS说,它的目标是在10月底前完成对这12家银行的调查,如果调查显示贷款人没有遵守规定,它将采取强有力的措施。

编辑于 2022-09-23 05:59
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