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BitMEX联合创始人认罪,孙宇晨涉嫌内部交易被调查

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原文来源:decrypt 略有修改。原文作者:Jeff Benson

Samuel Reed—BitMEX的联合创始人承认了一项违反《银行保密法》的罪名,这意味着他现在面临的最高刑罚是5年监禁。

美国检察官Damian Williams在一份声明中说:”Samuel Reed现在已经和他的联合创始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo一起承认,是他们导致BitMEX违反了管理在美国运营的金融机构的反洗钱法,这是犯罪行为。

这个消息是在Hayes和Delo承认违反《银行保密法》的几周后发出的。

Williams说:”正如Reed的认罪所反映的那样,美国不会允许加密货币交易所作为一个影子金融系统运作,让犯罪分子能够在不被发现的情况下转移他们的非法收益,之后我们将大力调查和起诉故意藐视美国法律的此类交易所的经营者。

继续打击BitMEX

今天的消息是建立在司法部(DoJ)2月份发布的新闻稿的基础上,该新闻稿称Hayes和Delo没有在BitMEX建立和维护反洗钱计划。

Reed的BitMEX没有建立和维持一个反洗钱计划,包括核实BitMEX客户身份的计划,这导致BitMEX成为 “实际上是一个洗钱平台”。

孙宇晨反驳关于Poloniex的重磅指控

BitMEX联合创始人认罪,孙宇晨涉嫌内部交易被调查

孙宇晨是加密货币领域最具争议性的人物之一。但他表示,他可能会采取法律行动,反击今天The Verge对他的区块链网络TRON和管理Poloniex加密货币交易所的爆炸性指控。

这位出生在中国的科技企业家在2018年创立了TRON,然后在当年晚些时候收购了点对点软件公司BitTorrent,接着在2019年投资了Poloniex,他写道:”这是Verge和记者的重大错误,是对Poloniex运营的公然诽谤。”

今天发表的这份严厉的报告指责孙宇晨利用TRON和Poloniex进行了一系列不当行为,包括有可能是非法的商业行为。这篇名为《孙宇晨的多次逃亡》的文章是由克里斯托弗-哈兰-杜纳维撰写的,他在2020年9月撰写了一篇关于孙宇晨公司收购BitTorrent的文章,同样具有爆炸性。

在一系列推特文章中,孙宇晨对Poloniex说:”Polo享有强大的风险管理和强大的金融资源,为我们的客户提供了一流的服务”。

BitMEX联合创始人认罪,孙宇晨涉嫌内部交易被调查

他补充说。”此外,我们一直努力与监管机构合作,并投资于最先进的KYC设施,以符合行业标准”。

他接着反驳了文章中关于该交易所位于Seychelles 的说法,指出它不为美国居民提供服务。正如Decrypt之前报道的那样,在Poloniex被Circle收购后,该交易所宣布将在2019年12月关闭美国客户对该网站的访问。

2020年4月,尽管美国证券交易委员会进行了监管审查,在2021年8月,该交易所与美国证券交易委员会就监管问题达成了1000万美元的和解,

孙宇晨过去一直都喜欢蹭热度,不管是好事还是坏事,他请沃伦-巴菲特吃饭,付钱给名人来宣传Tron,购买了蓝色起源火箭的一个位置,最近还抱怨乌克兰政府不给TRON用户(慈善捐款)空投加密货币。

编辑于 2022-03-10 02:43
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