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Coinbase封锁了超过25000个与俄罗斯非法活动有关地址

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原文来源:Decrypt 原文作者:Scott Chipolina

Coinbase表示,它已经封锁了超过25000个被认为从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关的地址。

该交易所补充说,这些账户是通过 “主动调查 “发现的,这些地址已经与美国政府共享,会进一步执行相关制裁。

“在过去几周,世界各国政府对个人和领土实施了一系列制裁,以回应俄罗斯对乌克兰的入侵。制裁在促进国家安全和阻止非法侵略方面发挥了重要作用,Coinbase完全支持政府当局的这些努力,”Coinbase的首席法律官Paul Grewal今天在一篇博文中说。

Coinbase对俄罗斯制裁的态度

Grewal的推文说,Coinbase支持在入侵乌克兰时对俄罗斯个人和实体实施的 “关键经济制裁”发挥了关键作用。

为了提供这种支持,该交易所表示,它正在采取措施阻止受制裁的行为者访问交易所,检测逃避制裁的企图并预测可能带来的一些威胁。这涉及的程序包括根据受制裁的个人或实体名单检查潜在客户,并跟踪属于世界上受制裁地区的IP地址,如朝鲜。

Coinbase的一位发言人上周告诉Decrypt,该交易所正在与业界领先的情报供应商合作,这些供应商专注于监测全球的新兴风险。

Grewal的推文还提出了加密货币技术加强制裁合规工作的理由。

根据Coinbase的说法,”数字资产具有帮助执行制裁的属性”。

据报道,这些属性包括区块链的公共性质,”为交易细节提供了前所未有的可见性”。

Coinbase还花时间强调了区块链系统的可追溯性,以及交易一旦被记录在区块链上就是永久性和不可改变的事实。

“除了这些技术优势外,数字资产的采用仍处于起步阶段,使其被用于广泛的制裁规避。”

加密货币能被用来破坏制裁吗?

有几个原因可以使加密货币被用来逃避经济制裁–美国财政部在去年10月发表的这份报告中探讨了这种风险。

其中一个例子是勒索软件。

前联邦调查局特工、现任Abnormal Security情报总监Crane Hassold最近告诉Decrypt,加密货币是当今俄罗斯勒索软件行业的 “主要因素”。

根据Chainalysis的研究,去年全球勒索软件收入的大约四分之三流向了可能与俄罗斯有关的加密货币。联合国之前的研究还发现,朝鲜利用加密货币为其核导弹项目提供部分资金。

关于比特币挖矿,普京总统之前说俄罗斯在这个行业有 “竞争优势”。

更重要的是,被制裁的个人和实体可能会通过不合规的加密货币交易所进行资产转移,与俄罗斯有关联的犯罪分子曾出现过这样的案例。

区块链分析公司Elliptic的政策和监管事务总监David Carlisle在最近的一次在线研讨会上说:”我们以前看到过一些加密资产交易所服务于犯罪分子,它们是俄罗斯犯罪分子能够清洗大量资金的主要推动力。

编辑于 2022-03-08 02:16
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