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Solidus Labs完成4500万美元融资,能否为数字资产的合规和风控保驾护航?

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Solidus Labs完成4500万美元融资

2022年5月12日,加密市场监测公司Solidus Labs宣布完成4500万美元B轮融资,该轮融资由Liberty City Ventures领投,Evolution Equity Partners、Declaration Partners、前美国货币监理署Brian Brooks和前CFTC主席Christopher Giancarlo等参投。据悉,Solidus Labs提供了一套针对50多种不同类型的安全威胁解析区块链数据的工具,例如清洗交易、欺骗交易以及拉高和抛售计划。

Solidus Labs简介

Solidus Labs完成4500万美元融资

2018年,由于美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)拒绝批准比特币ETF,一群高盛工程师和网络安全专家开始着手寻找解决SEC对新兴行业缺乏投资者保护的担忧的方法。于是在两年后,他们成立了市场监测和风险监测公司Solidus Labs。

Solidus Labs是一家加密数据跟踪公司,其致力于为数字资产提供量身定制的合规和风险监控解决方案。

“如果你作为投资者相信加密、DeFi、Web 3将继续增长,那么你就需要为这个行业建立健康的管道。这正是Solidus正在做的事情,”Solidus的创始人兼首席执行官Asaf Meir说。

Solidus Labs提供了一套工具,理论上,其每天可以监控超过1万亿起交易事件,并可以解析50多种不同类型的安全威胁的区块链数据,例如清洗交易、欺骗交易以及拉高和抛售计划。该公司拥有数十家客户,其中包括监管机构和Fidelity Digital Assets、FTX.US和dYdX等加密货币巨头,粗略计算,其目前正在为约2500万市场参与者保驾护航。

而借助这笔最新的资金,Solidus希望加快其智能工具的部署并扩大其研发,以解决快速增长的一系列DeFi特定用例。这一举措可能会为市场安全检测提供极大的便利,因为加密货币市场正面临着头部稳定币TerraUST (UST)及其姊妹代币LUNA的崩盘,后者几乎已经损失了其全部的市值。

前CFTC主席Christopher Giancarlo于去年5月参与了Solidus的2000万美元A轮融资,并担任了这家初创公司的非正式顾问,他指出正是这种思路吸引了他加入该公司。

“他们所做的事正是我在CFTC时所要求的。我认为现在监管机构是时候做eBay、Facebook和亚马逊每天都在做的事情了——分析大量数据,而不是过分依赖中介和许可方,”他说。“他们需要积极主动,而不是被动反应,如果他们成为基于量化数据进行监管的监管机构,他们就可以做到这一点。而这种量化监管的概念是Solidus可以帮助监管机构做到的。”

虽然Solidus作为区块链数据检测的后来者,相对于Chainalysis和Elliptic等已有近十年历史的公司已不具先发优势。但该公司已经获得了前任和现任监管机构的强大支持。Solidus Labs的其他著名顾问包括前SEC专员Troy Paredes和新投资者Brian Brooks,后者是特朗普政府的货币代理主计长,现在领导比特币矿商Bitfury Group。

2021年7月,Solidus聘请前消费者金融保护局局长Kathy Kraninger担任监管事务副总裁。去年年底,这家初创公司还与SEC主席Gary Gensler和前主席Jay Clayton进行了对话,作为该公司数字资产合规性和市场完整性 (DACOM) 峰会系列的一部分。

此外,2022年2月,Solidus发起了加密市场完整性联盟,该联盟由包括Coinbase、Robinhood和Gemini在内的30多家领先的加密货币公司组成,以加强跨市场监督和监控标准。

“加密不仅在创新金融市场的运作方式,”Meir说。“它还需要创新监管的运作方式,因此在市场参与者之间建立公开对话是十分有必要的,这样才能推动标准向前发展。”

竞品分析——Chainalysis

Solidus Labs完成4500万美元融资

Chainalysis设立于2014年,是一家老牌的区块链数据平台,它为70多个国家和地区的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。其数据为调查、合规和市场情报软件提供支持,而这些调查软件也帮助执法部门识别和阻止不良行为者利用加密货币进行洗钱、恐怖主义融资、人口贩运、贩毒等非法活动,并且帮助消费者安全地使用加密货币。

目前,加密货币已经开辟了全新的广阔市场,并在发展的过程中逐渐同全球经济更深入地融合。然而这种变革性技术所带来的改变也才刚刚开始。

但即便拥有相当广阔的前景,加密市场也需要更深入的信任和透明度才能充分发挥其潜力。而这也许就是Chainalysis的用武之地。Chainalysis提供的数据可以帮助官方制定更为清晰的法规、建立更为合理的审计实践、并在此基础上对加密市场实施强大的合规控制,以维持其当前的增长并使其更为顺滑地融入全球金融基础设施当中。而为了这一愿景的实现,Chainalysis将通过其完善的合规和调查工具为世界各地的银行、企业和政府提供知识层面与信心层面的助力。

Chainalysis为加密货币业务设计和开发了反洗钱软件。其产品包括多种,例如REACTOR:一种交互式和调查工具,可识别违规者、可视化数据并与个人和组织共享结果。以及API:一种基于交易的风险评分解决方案,其中包含资金的来源和去向衡量风险。

Chainalysis还提供活动监控报告和尽职调查工具,使分析师能够估计犯罪分子的收入和新出现的威胁。它为金融机构提供来自深网的活动监控报告、尽职调查工具和网络威胁、实时应用程序编程接口(API)、基于Web的尽职调查调查软件以及加密货币业务客户验证和Web用于识别网络犯罪分子的调查工具,识别受害者向犯罪分子支付的加密货币勒索款项,以及网络威胁情报行业的归属。

目前,Chainalysis的主要产品包括:

Solidus Labs完成4500万美元融资

1、Chainalysis业务数据

Chainalysis业务数据为加密货币业务提供了额外的客户智能层,帮助其更好地了解客户、定制产品并确定新的收入来源。该产品具有以下特点:

(1)将区块链数据转化为可操作的观点见解

Chainalysis业务数据实现了用户对其客户如何使用加密货币的持续可见性。这有助于组织决策提供信息,以优化市场开发并改善客户体验计划。

(2)以数据驱动决策

Chainalysis业务数据一定程度上为吸引投资和留住用户消除了信息壁垒。

(3)推动更好的业务成果

Chainalysis业务数据利用相同的可信数据集来帮助回答以下问题:哪些获取渠道可以为我们带来最好的客户?客户是否离开并转向竞争对手?我们应该对某些资产进行促销吗?我们如何优化个性化产品?等等。

(4)新见解的新途径

数据是不断更新的,因此应当确保有意义的调整以反映不断发展的生态系统。与数据仓库的简单集成有助于丰富现有数据集以获取更深入的见解或运行查询以创建自定义报告。

2、Chainalysis KYT

Chainalysis KYT(Know Your Transaction)结合了行业领先的区块链智能、易于使用的界面和实时API。它可以帮助组织减少手动工作流程,遵守当地和全球法规,并安全地与DeFi等新兴技术进行交互。

Chainalysis KYT由Chainalysis业务数据提供支持。其将数亿个地址映射到现实世界的实体。这包括暗网市场、诈骗和勒索软件等非法服务,以及商家服务、去中心化交易所、NFT平台和网桥等合法服务。

Chainalysis KYT对所有加密货币资产进行持续的交易监控。使用KYT检测高风险活动模式并防止与OFAC制裁名单上确定的地址进行交易、冻结来自黑客或勒索软件的存款、筛选ETH账户等。用户可以根据组织的AML策略配置实时警报。

除此之外,用户还可以通过使用Chainalysis KYT全面监控由实体控制的所有地址,以获取有关其资金来源或目的地的实时情报。KYT可帮助用户安全地进行加密收藏品和NFT的交易、参与借贷合同、为流动性协议做出贡献或审查其用户等。

KYT中的警报功能旨在为用户提交其定义的行为模式时生成传输级别警报和警报。将传统规则与基于行为的警报结合使用的混合方法可确保更高的准确性,并帮助用户优化对更复杂活动模式的检测。

3、Chainalysis Kryptos

Chainalysis Kryptos基于业界最受信任的区块链数据提供加密货币业务的深度链上指标,使用户可以便利的浏览加密货币领域并审查新机会。

Chainalysis Kryptos是加密货币服务链上活动的行业参考目录。用户可以搜索快速增长的6500 项服务列表,并随着时间的推移监控它们的活动。用户可以快速洞察服务对高风险实体的影响,例如勒索软件、暗网市场和高风险司法管辖区。

4、Chainalysis Market Intel

Chainalysis Market Inter利用区块链的透明度来提供真实世界的数据以及进行加密货币研究和做出投资决策所需的独特见解。

Market Intel指标由Chainalysis的专有数据集提供支持,自2014年以来,Chainalysis通过监控数千家企业的加密活动并将其与现实世界的实体联系起来,系统地构建了该数据集。每个标记的实体都有可审计的证据,由此Chainalysis可为用户提供整个加密领域的整体视图。

这些指标显示资产如何移动以引发事件或响应事件,用户可以使用全面的指标跟踪加密市场的方向,了解加密货币的实际使用情况和健康状况,以便更好地确定何时在其他市场参与者之前进行买卖。并解锁准确描述实际使用情况的指标,而不是部分、嘈杂的数据或技术区块链指标。

5、Chainalysis Reactor

Reactor是将加密货币交易连接到现实世界实体的调查软件。其可以用于检查犯罪活动,例如被盗资金的转移,以及闪电贷款和NFT转移等合法活动。

Chainalysis Reactor由Chainalysis数据提供支持。用户可以输入任何加密货币地址以了解实体控制钱包并发现相关地址。搜索会自动扫描1000多个社交媒体论坛和暗网网站以获取开源情报。

Chainalysis Reactor将加密货币交易与现实世界的活动联系起来。查看服务的主要交易对手和风险敞口。设置“监视”以监控未来的交易或使用自动寻路来开始调查。了解以太坊区块链上的DeFi活动,例如NFT、掉期和闪电贷。

Reactor跨链调查通过允许用户在单个图表中跨多个资产跟踪资金来加速分析。轻松识别出入口地址和交换活动,以抵制混淆资金流的企图。在更大的调查范围内了解各种加密货币的流动。

参考资料:

  • https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2022/05/12/former-top-regulators-chris-giancarlo-brian-brooks-invest-in-crypto-risk-monitoring-startup-solidus-labs/?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_content=6962435275&utm_campaign=sprinklrForbesCrypto&sh=53c491a6945b
  • https://www.crunchbase.com/organization/solidus-labs/signals_and_news
  • https://www.soliduslabs.com/platform
编辑于 2022-05-14 07:20
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