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加密警察:政府正在寻找能够打击加密犯罪的链上侦探

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作为美国国税局网络调查小组的一名特工,Chris Janczewski领导了政府的一些最大的加密货币逮捕行动,包括捣毁一个主要的儿童剥削网站,以及扣押2016年Bitfinex黑客攻击期间被盗的45亿美元的大部分比特币。几个月前,这些行动帮助Janczewski跳槽到了私营部门。他现在是一家名为TRM实验室的私人加密货币情报公司的调查负责人,该公司除其他事项外,还专注于检测非法加密货币交易。大多数人可能甚至都不知道这种加密货币侦查工作是一种职业,但Janczewski正在以此为生。

加密警察:政府正在寻找能够打击加密犯罪的链上侦探

加密货币是犯罪活动中一个越来越常见的因素。它出现在从恐怖主义融资行动和勒索软件攻击到普通的欺诈和骗局中。这个问题可能也在不断恶化。加密货币研究公司Chainalysis发现,加密货币犯罪交易在去年达到了历史新高。

因此,人们对像Janczewski这样的调查员越来越感兴趣,他们知道如何在区块链–记录加密货币交易的大规模公共账本中寻找线索,将匿名的加密货币交易与可以被起诉或被指控犯罪的真实人物联系起来。这些调查揭示了所有类型的犯罪活动,包括一个纽约男子用于洗钱的非法比特币自动取款机网络,以及涉及名为Frosties的NFT卡通的110万美元的 “rug盗窃”。(当有人欺骗人们投资于一个NFT项目时,就会发生 “rug pull “的情况,只是后来取消了这个项目,并保留了钱)。

对加密货币犯罪打击者的需求正在蓬勃发展。证券交易委员会上周表示,它将把其网络部门的规模扩大一倍,并扩大其对加密货币行业的关注,包括NFTs和加密资产交易所。司法部在去年秋天成立了一个加密货币执法小组,联邦调查局在2月份表示,它将组建自己的加密货币团队。

与此同时,私营机构的业务也在激增,它们通常代表个人或其他公司开展自己的加密货币调查。像TRM实验室和另一家区块链调查公司CipherBlade这样的公司,几乎就像加密货币时代的私家侦探。甚至还存在加密货币义警:独立的、通常是匿名的互联网侦探,他们在空闲时间寻找加密货币诈骗和计划的证据。

像大多数与加密货币有关的事情一样,加密货币的侦查工作不一定是直观的。加密货币交易都有公开记录,这意味着识别犯罪分子用来存储数字货币的钱包相对简单。但是,由于这些交易也是匿名的,加密货币调查员必须寻找能够将某项加密货币交易与网络上其他活动联系起来的线索。

例如,他们可能会把一个钱包(实际上是一个加密货币账户的地址)与一个成熟的平台联系起来,比如Coinbase–这些公司在法律上被要求追踪其客户的身份–或者已经被调查人员盯上的暗网的某个部分。做这些调查往往需要在网上进行卧底,有时使用政府查封并保存多年的隐蔽、伪装的账户。

“在传统的调查中,我们知道谁犯了罪,并跟踪资金以证明这一点,”美国国税局刑事调查部门的发言人达纳-温莎解释说,去年年底,该部门有80个与加密货币有关的案件在案。”在加密货币调查中,我们知道什么是犯罪,并跟踪资金以证明谁在犯罪。”

这听起来可能很简单,但找到这些联系是非常困难的,通常需要资深侦探所不具备的技术专长。像美国国税局、联邦调查局和国务院这样的联邦机构已经花费了数百万美元与私人加密情报公司签订合同。这些公司通常拥有强大的机器学习软件,可以筛选大量的交易并寻找线索。即使有这种软件,这些调查也越来越难,因为犯罪分子在不断开发新的方法来掩盖他们的手段。

打击加密货币犯罪的最大障碍之一是,没有有一个调查案件的既定通道。同时也没有具体的途径来成为一名加密货币调查员,所以它主要是人们偶然发现的一种职业。例如,Janczewski在成为国税局加密警察之前,学习过会计。而CipherBlade加密货币研究员Paul Sibenik告诉Recode,他是在为离婚案件中认为自己的配偶藏匿比特币的人担任顾问的副业后进入加密货币侦探工作。

另一个问题是,一些拥有政府所需的加密货币专业知识的公司,同时也触犯了监管机构。例如,上个月,Anchorage Digital–美国法警署雇用的存储政府在刑事调查后扣押的加密货币的比特币银行–被货币监理署标记为违反了洗钱规则。现在该合同被搁置了。

当然,最了解区块链的人可能对从加密货币中获利比监管它更感兴趣。许多对加密货币最兴奋的人都积极反对加强执法的概念。

“政府在加密货币领域的竞争非常困难,因为技术专家被大量招募到Web3领域,因为有这么多的风险投资资金,”John Reed Stark,一位直言不讳的加密货币批评者和美国证券交易委员会互联网执法办公室的前主任,告诉Recode。”在技术方面,政府绝对存在着真正的人才流失。”

这可能很快成为一个大问题。拜登坚持认为,只要加密货币的规则有一席之地,加密货币在主流社会中就有一席之地。只要有加密货币在我们的金融系统中流动,就会有一些人以不太合法的方式使用它。

编辑于 2022-05-13 04:09
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