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英国金融行为监管局(FCA)严查当地加密货币公司

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英国金融行为监管局(FCA)严查当地加密货币公司

加密资产行业正受到 FCA 等监管机构越来越严格的审查 © Tolga Akmen/FT

去年,英国金融行为监管局(FCA)在六个月内对未经授权的加密货币运营商展开了 300 次调查,因为英国金融监管机构正在抵制诈骗和不受监管的风险投资。

FCA 周四表示,他们发现,在截至去年 9 月的六个月内发起的数百起案件中,有许多涉及诈骗。反诈骗网站上关于数字资产欺诈的举报增加了 50%。FCA对英国的未经授权的企业进行了 50 项调查*。

该公告发布之际,世界各地的金融监管机构正在更密切地审查数字资产行业,以期加强对消费者的保护,并减少监管仍然松散的行业洗钱的可能性。

去年六个月,消费者向 FCA 的 ScamSmart 网站举报了 4,300 起潜在的加密骗局,这个数字远远超过紧跟其后的与养老金转移相关案件的 1,600 起报告。

“我们今天发布的数据显示了诈骗的普遍性,”FCA 市场执行董事 Sarah Pritchard 说。

英国金融行为监管局(FCA)严查当地加密货币公司

监管机构对加密公司的监督主要是为了确保它们遵守反洗钱标准,并关闭不受监管的英国公司。然而,FCA 表示,未经授权的公司与参与诈骗的公司之间存在相当大的重叠。

监管机构保留了一份近 250 家公司的名单,这些公司“似乎正在从事未在 FCA 注册用于反洗钱目的的加密资产活动”,尽管它表示注册可能只提供了未经授权活动的部分情况。

近几个月来,英国政界人士一直在加大对 FCA 的压力,要求其随着行业的快速发展对加密货币采取更加自信的行动。

“我们为什么允许不合规的加密资产业务可以不受惩罚地进行交易,我们什么时候可以取缔他们?” 周三,前内阁部长莱顿的布朗勋爵在上议院说。

随着越来越多的英国散户投资者涉足加密投资,人们呼吁加强监管。

投资平台 AJ Bell 的一项调查发现,30% 的加密投资者所持有的加密货币价值超过了个人投资组合的10%,而三分之一的人表示他们认为自己很大可能会在加密货币投资上亏损。

AJ Bell 的研究还发现,一半的加密投资者没有 ISA,而十分之四的投资者没有养老金。AJ Bell 投资分析主管 Laith Khalaf 表示,这一发现“表明很大一部分加密投资者正在进入风险范围的最深处,并绕过了财务计划的基本组成部分”。

*注,尽管 FCA 目前正在对英国未经授权的公司进行 50 项调查,但并非所有这些都与加密行业有关。

编辑于 2022-03-04 02:04
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