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NFT 正在变成犯罪的温床吗?

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NFT 正在变成犯罪的温床吗?

根据 Chainalysis 最新的加密货币犯罪报告, NFT的销售继续增长,但 NFT 犯罪也在增加。

速读

  • 来自区块链数据公司 Chainalysis 的一份新的加密犯罪报告发现,NFT 犯罪正在上升,但主要集中在两个领域:“洗售”和洗钱(ML)。
  • “洗售”是 NFT 的所有者通过轮流使用不同的钱包“购买”更高级别的 NFT,自买自卖,在实际发生购买时,人为地抬高价格。
  • NFT 的洗钱活动正在增加,但报告显示,它似乎主要被“链下”犯罪分子用来将毒品钱或被盗资金转化为 NFT 销售的“合法”收益。

NFT的流行在去年是一个大事件,并将持续到 2022 年。但如果你看看今年的媒体报道,就会发现 NFT 骗局无处不在。虽然看起来似乎是花边新闻,但数据显示 NFT 加密货币犯罪的兴起并不像 NFT 资产类别的总体增长那么快或广泛。

NFT 犯罪正在增加,但增长缓慢增幅不大,主要集中在两个关键领域。

来自区块链数据公司 Chainalysis的一份新的加密货币犯罪报告发现,NFT 犯罪正在上升——尽管速度很慢——而且主要发生在他们可以追踪的两个领域,即“洗售”和洗钱(ML )。

虚假销售主要有两种情况。第一种,待售NFT的所有者,通过轮流使用自己名下不同的钱包购买自己的NFT,人为地创造竞标假象抬高价格,最后吸引那些对价值没有准确判断的买家,以炒作后的价格入手NFT。这就是自买自卖的“洗售”。

该报告引用了 262 起洗售事件,产生了大约 840 万美元的净犯罪收益,这数字看上去很夸张,但考虑到 Chainalysis 在 2021 年追踪一共了 442 亿美元的 NFT 交易,通盘看下来这并不多。

第二种犯罪重点围绕 NFT 洗钱。该报告发现 ML 的出现正在增长,但总体上比 NFT 慢得多。

“洗钱交易和洗钱在我们掌握的大量数据的犯罪中占比较高,其他类型的犯罪可能需要更长的时间才能被发现。例如,NFT 骗局可能在骗局正在进行时爆发。因为这个行业太新了,等犯罪分子们开发新的其他类型的犯罪,可能还需要一些时间。到 2022 年为止,我们已经看到了大量使用 NFT 进行的网络钓鱼、黑客攻击和诈骗,所以预计今年和明年将对此进行大量报道,”Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 在电子邮件交流中分享道。

区块链数据发现几乎没有 NFT 洗钱活动

Chainalysis 报告指出,在可用的区块链数据中检测到的 NFT 洗钱交易大约有 270 万美元,但考虑到,该公司发现整个加密货币领域发生的一般性的加密货币洗钱犯罪共涉及86 亿美元,这几乎是一个可以被忽略的数字。

“我们对此也感到惊讶。考虑到所有洗钱的犯罪方案,这个数字如此低的一个原因,可能因为实际上它并不是一个洗钱的最优解。另一个原因可能是 NFT 的洗钱类型始终用于我们数据的世界之外。我们也在研究加密钱包和 NFT 平台之间的资金非法流动,”Grauer 说。

她将“非法钱包”定义为与以下任何类型的活动相关的钱包或加密地址:勒索软件、恶意软件、黑客攻击、诈骗、恐怖主义融资、制裁、虐待儿童材料、欺诈商店和暗网市场。

“当犯罪不是区块链原生的,并且仅用于更广泛的层/集成阶段时,NFT 确实可能被用于洗钱。另一个例子,贩毒集团可能会买卖 NFT 以使毒品买卖的收入看起来像是来自NFT 销售。在行业发展中完全看到这种类型的犯罪可能还为时过早,”格劳尔说。

根据现有情况——Chainalysis 承认这些数据是不完整的,我们仍处于 NFT 犯罪的早期阶段。我们不能仅凭经验说 NFT 目前犯罪活动猖獗,但“潜力是存在的”。Chainalysis NFT 部门摘要指出:洗钱,特别是来自受制裁的加密货币业务的转移,影响了人们建立对 NFT 的信任,理应由市场、监管机构和执法部门更密切地监控。提醒各位,在专家挑选的交易所买卖加密货币可能是现阶段能做的最好选择。

编辑于 2022-02-27 10:10
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