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CFTC 在其“涉及比特币的最大欺诈案”中引用了 17 亿美元的传销

主编DOGE

该机构指控Cornelius Steynberg利用金字塔营销计划非法获取了超过29.4K比特币。商品期货交易委员会今天对Cornelius Johannes Steynberg和Mirror Trading International Proprietary Limited(MTI)提起诉讼,指控他们涉嫌欺诈和违反注册规定。

诉状指控Steynberg参与了一个国际欺诈性多级营销(MLM)计划,赚取了29421个BTC,价值超过17亿美元。该机构说,Steynberg还利用他的公司MTI参与该计划,该计划从2018年5月18日到2021年3月30日持续了近三年时间。

该民事诉讼是在美国德克萨斯州西区地区法院进行的。CFTC专员Kristin Johnson在一份新闻稿中说:”被告所做的少量交易是无利可图的,他们基本上挪用了从参与者那里接受的至少29421个比特币,欺诈者往往充分利用新技术、全球连通性和认为缺乏警察的情况来实施他们的骗局”。对Steynberg和MTI的指控是CFTC采取的最新行动,CFTC在5月表示,它正在增加资源以监测加密货币市场。

本月早些时候,CFTC对Gemini Trust Company LLC(即人们所熟知的Gemini)提出了指控,称其在2017年误导了监管机构。CFTC称,该加密货币交易所为获得其比特币期货产品的批准,做出了重大虚假或误导性陈述。今天宣布的行动发生在美国司法部宣布对四起NFT “rug pull “案件提出指控的同一天,这些案件可能使受害者损失超过1亿美元。Steynberg是南非共和国的公民,在逃避南非当局的追捕后,最近被国际刑警组织的逮捕令拘留在巴西。

虽然CFTC表示正在寻求对投资者的全面赔偿,但该机构告诫受害者,赔偿令可能不会导致追回损失的资金。

编辑于 2022-07-01 21:45
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