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FTX CEO SBF警告一些加密货币交易所已经开始 “秘密破产”

主编DOGE

在向陷入困境的数字货币平台BlockFi和Voyager Digital抛出救命稻草之后,30岁的FTX创始人亿万富翁Sam Bankman-Fried警告说,一些加密货币交易所很快就会破产。

在加密货币世界里,每个人心中的问题是,我们是否已经到达了市场底部。自11月以来,近2万亿美元的加密货币市场价值已经蒸发了。两个风向标数字资产Luna,一个与TerraUSD相关的400亿美元的加密资产,一个旨在维持与美元平价的160亿美元的稳定币,已经崩溃了。本月早些时候,比特币的交易价格低于20,000美元,这是2020年12月以来的最低水平。

但落差还远未结束。本月早些时候,总部位于新加坡的三箭资本(3AC),一家高杠杆的加密货币交易公司,透露它几乎破产。Three Arrows’曾向众多加密货币公司借入大量资金,包括新泽西的Voyager Digital和纽约的BlockFi。为了在Three Arrows违约中生存下来,这两家数字资产交易所向亿万富翁Sam Bankman-Fried求助,他是FTX的创始人,也是加密货币领域最富有的人,身价约205亿美元。在FTX和他的量化交易公司Alameda之间,他为这些公司提供了7.5亿美元的信贷额度。没有人保证SBF能收回投资,他说:”你知道,我们愿意在这里做一笔有点糟糕的交易,如果这就是稳定事态和保护客户的代价。”

SBF的现金注入远非利他主义,他已经成为陷入困境的加密货币市场中聪明的秃鹫资本家,他清楚地知道自己的财富取决于其健康的反弹和增长。SBF还买入了加密货币经纪公司Robinhood,FTX已经积累了7.6%的股份,据传他正在考虑进行收购。SBF否认与Robinhood有任何积极的合并谈判,但告诉福布斯,更多的加密货币交易所的失败正在到来,有一些第三级交易所已经秘密破产了。

SBF的FTX与Coinbase、Kraken和Binance一样,是数字资产交易所中的巨头。它们拥有数百万个客户账户,在功能上,它们的运作类似于在线股票经纪公司。但在这些鲸鱼之外,世界各地有600多家加密货币交易所,在一个基本不受监管的前沿阵地上运营。没听说过AAX、Billance和Hotbit吗?你并不孤单,但像Coinbase一样,他们交易比特币、以太坊和狗狗币,并向客户提供的保证金贷款–高达初始资本的20倍,由于缺乏任何有意义的监管,许多加密货币交易所都容易受到骗子和黑客的攻击。

日本交易所Coincheck在2018年被黑客攻击了5.3亿美元的加密货币,新加坡交易所KuCoin在2020年损失了2.75亿美元,然后在2021年12月总部位于开曼群岛的Bitmart被攻破,损失了2亿美元。早在2016年,Bitifinex被黑客攻击,近12万个比特币,现在价值25亿美元。但是,尽管有慷慨的救助,有些公司基本上已经走得太远了,由于资产负债表上的大量漏洞、监管问题,或者没有多少业务可以挽救,所以对它们进行支持是不现实的,”SBF说,他拒绝说出任何具体的加密货币交易所。

正如《福布斯》在分析全球最好的60家加密货币交易所时报道的那样,数字资产交易所业务在开始募集客户资金之前或之后,普遍缺乏对新实体的认证标准。美国证券交易委员会不对交易所进行监管,商品期货和交易委员会只对少数几个加密货币衍生品市场进行监督。在美国,没有像美国金融管理局这样的成员组织来自我监管加密货币交易所。

SBF对持续的失败感到担忧,因为在加密货币价格上涨的兴奋期,交易所不断提高赌注,以高额的存款收益率来吸引客户。BlockFi或Voyager承诺向客户支付收益率,每年高达12%以上,必须通过向借款人收取至少这么多的利息来支付,或者更有可能通过将这些钱用于分散式金融DeFi应用。当加密货币除了上涨之外没有其他地方时,这种做法很有效,现在看来是灾难性的。
就像1907年股市恐慌和崩溃期间的J.P.摩根一样,SBF正在利用加密货币的混乱来扩大他的帝国。他最近完成了对Liquid的收购,这是一家陷入困境的日本交易所。BlockFi和Voyager Digital都在他的掌控之中,尽管他否认,Robinhood可能是下一个。根据熟悉他对Voyager贷款的消息来源,Alameda可能会失去至少7000万美元的已发放信贷。2021年,公开上市的Voyager的数字市值超过30亿美元。今天,它的股票以几分钱的价格交易,其6200万美元的市值指向即将提交的破产申请。

尽管出现了加密寒冬,但SBF告诉福布斯,FTX仍然是盈利的,而且在过去10个季度都是如此。FTX最大的竞争对手Coinbase在2022年第一季度损失了4.32亿美元,其股票从历史最高点下跌了近90%。

SBF还看中了加密货币矿工,他们中的许多人以惊人的速度利用其资产负债表,迅速扩大规模,并利用这一21世纪的数字淘金热。包括马拉松数字控股公司和Riot Blockchain在内的公开交易的加密货币矿工的股票今年迄今为止下跌超过60%。

SBF一个钟爱的加密资产是Tether,世界上最大的与美元挂钩的稳定币,市值超过700亿美元。许多行业观察家认为它是一个有问题的抵押品的定时炸弹,其失败几乎肯定会对整个加密货币市场构成生存威胁。在Luna崩溃期间,Tether被测试,短暂地失去了1美元的挂钩,跌至95美分的价格。然而,它成功地处理了价值超过100亿美元的提款,此后又恢复了。

SBF说:”我认为对Tether看跌的观点是错误的……我认为没有任何证据支持他们。”

编辑于 2022-06-29 10:13
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