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离婚吗?要分加密货币的那种

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分割家庭的比特币资产已成为离婚案件中争论的主要来源。

离婚吗?要分加密货币的那种

离婚拖了八年,几乎和婚姻一样长。这对旧金山的富有夫妇在子女抚养费、出售丈夫软件公司的利润以及他们价值 360 万美元的房屋的命运问题上争论不休。

但 Erica 和 Francis deSouza 之间最重要的法庭之争涉及数百万美元丢失比特币的激烈争执。

deSouza 先生是一名科技高管,他在 2013 年与妻子分居之前购买了 1000 多枚比特币,然后在一家著名的加密货币交易所倒闭时损失了近一半的资金。经过三年的诉讼,旧金山一家法院于 2020 年裁定,deSouza先生未能正确披露其加密货币投资的某些要素,这些投资价值已呈爆炸式增长。法院命令他将剩余的比特币中超过 600 万美元交给 deSouza 的夫人。

在法律界,deSouzas 案可能被称为比特币第一次重大离婚案。这样的婚姻纠纷越来越普遍。随着加密货币获得更广泛的接受,家庭财产的分割,分居的夫妻交易欺诈和财务管理不善的指控已成为争论的主要来源。

丑陋的离婚往往会引发关于几乎所有事情的争论。但是,在去中心化网络上交易的数字资产——加密货币——追踪和估值的难度正在制造新的难题。离婚律师说,在许多情况下,配偶少报了他们的财产,或者试图将资金隐藏在难以进入的在线钱包中。

“最初是在床垫下,然后是开曼群岛的银行账户,”纽约的离婚律师杰 Jacqueline Newman说,他与高净值客户合作。“现在是加密货币。”

加密货币的兴起为犯罪分子提供了一种有用的交换媒介,为欺诈创造了新的机会。但数字资产并非无法追踪。交易记录在称为区块链的公共分类账上,使精明的分析师能够追踪资金。

离婚吗?要分加密货币的那种

一些离婚律师已经开始依赖不断增长的调查行业,他们收取数万美元来追踪比特币和以太币等加密货币,从在线交易所到数字钱包的移动。调查公司 CipherBlade 在过去几年中处理了大约 100 起与加密相关的离婚案,该公司的法医分析师Paul Sibenik说。他说,在多起案件中,他追踪到丈夫向妻子隐瞒的价值超过 1000 万美元的加密货币。

“我们正在努力让它成为一个更清洁的空间,”希贝尼克先生说。“需要有一定程度的问责制。”

在采访中,近十二名律师和法医调查员描述了离婚案件,其中配偶(通常是丈夫)被指控在加密货币交易上撒谎或隐藏数字资产。没有一对夫妇同意接受采访。但一些离婚案已经形成了书面记录,可以揭示这些纠纷是如何展开的。

deSouza 夫妇于 2001 年 9 月结婚。同年,deSouza 先生创立了一家即时通讯公司 IMlogic,根据法庭记录,他最终以超过 1000 万美元的价格出售了该公司。

deSouza 先生的加密货币投资可以追溯到 2013 年 4 月,当时他在洛杉矶与早期的加密货币企业家Wences Casares共度时光,后者向他推荐了数字资产。那个月,deSouza 先生购买了大约 150,000 美元的比特币。

deSouza 夫妇在那年晚些时候分居,deSouza 先生很快透露他拥有比特币。当这对夫妇准备在 2017 年分割他们的资产时,这笔投资的价值已经飙升至超过 2100 万美元。

但是有一个问题。那年 12 月,deSouza 先生透露,他将不到一半的资金留在了加密货币交易所Mt. Gox中,该交易所于 2014 年破产,资金无法触及。

在法庭文件中,deSouza 女士的律师表示,她丈夫早些时候没有提到这么多比特币已经消失,这“令人震惊”,并辩称他对投资的秘密管理已经花费了这对夫妇数百万美元。律师们还推测deSouza可能会囤积额外的资金。

“弗朗西斯对他不断变化的故事并不直截了当,”deSouza女士的律师在一份文件中声称。

没有任何秘密成为现实。deSouza 先生的一位女发言人表示,他在离婚之初就披露了他持有的全部加密货币。“弗朗西斯一知道比特币被卷入了 Mt. Gox 破产案,他就告诉了他的前妻,”这位女发言人说。“如果没有发生 Mt. Gox 破产,BTC 的划分将完全没有争议。”

deSouza 女士拒绝通过她的律师发表评论。

但法院发现,现为生物技术公司 Illumina首席执行官的 51 岁的 deSouza违反了离婚程序的规则,未能让妻子充分了解他的加密货币投资。

他被命令将他在 Mt. Gox 破产前所拥有的比特币总数的一半交给 deSouza 女士,给自己留下 57 个比特币,按今天的价格计算,价值约为 250 万美元。deSouza 女士的比特币现在价值超过 2300 万美元。

并非所有的加密离婚都涉及如此大的金额。几年前,纽约法医调查员Nick Himonidis处理了一起离婚案,其中一名妇女指责她的丈夫少报了他的加密货币资产。经法院授权,Himonidis出现在丈夫家中并搜查了他的笔记本电脑。他发现了一个数字钱包,里面装有大约 70 万美元的加密货币门罗币。

“他就像:’哦,那个钱包?我什至不认为我有那个,’”希莫尼迪斯先生回忆道。“我当时想,‘不知道?你就继续装吧’”

Himonidis 先生说,在另一个案例中,他发现一位丈夫从他在Coinbase 交易所的账户中转移了 200 万美元的加密货币,这是一个人们购买、出售和存储数字货币的平台。在妻子提出离婚一周后,该男子将资金转入数字钱包,然后离开了美国。

法院可以命令加密货币交易所交出资金。但是许多投资者存储加密货币的在线钱包不受任何集中控制;访问需要钱包所有者创建的唯一密码。如果没有那个数字密钥,丈夫的资金实际上就超出了即将成为前妻的监控能力范围。

交换仍然可以是有价值的信息来源。2020 年,纽约州怀特普莱恩斯的离婚律师 Gregory Salant 与一位客户合作,该客户认为她的丈夫拥有他没有透露的加密货币。Salant 先生向 Coinbase 发出了传票,Coinbase 回复了一份他认为无法理解的电子表格。他聘请了法医调查员 Mark DiMichael 翻译电子表格并追踪资产。

离婚吗?要分加密货币的那种

法医调查员 Mark DiMichael

DiMichael制作了一份 42 页的报告,称此案中丈夫向与暗网相关的钱包地址进行了一系列付款,暗网是毒品和其他非法商品的在线市场。这名丈夫还将近 225,000 美元的加密货币转移到其他匿名地址。对他的纳税申报表的审查显示,他没有报告使用加密货币或将其转换为美元。

报告总结说:“原告要么忽略了在他的所得税申报表上报告,要么原告仍然保留了对丢失的加密货币的控制权。”

该案最终得到了解决。根据最终协议,丈夫的一些其他资产被分配给妻子,以解决加密货币纠纷。

“这是一揽子交易,”萨兰特先生说。“‘我不会动你的退休账户,你不会动我的退休账户,我们会为加密货币提供 25,000 美元的资金。’”

在一些离婚案中,加密货币的储存量很小,甚至根本不存在。几位律师描述了妻子怀疑的毫无根据的案例。但一次又一次,德克萨斯州奥斯汀的离婚律师Kelly Burris说,他主要代表丈夫,男人们一次又一次地走进她的办公室,详细说明他们隐藏加密货币的计划。

“他们可能很奇怪,这种隐藏的方案根本没什么用处,”Burris女士说。“他们会说,‘我会花一美元把它给我哥哥’或其他什么,而我会说,‘不,你不能。’”

Burris 女士是离婚行业巡回演讲的常客,她在演讲中谈到了来自数字资产的挑战。她说,在某些情况下,她的男性客户干出了更复杂的欺诈行为,例如使用加密货币ATM 用现金购买比特币。

“他们在想,’家里的老婆不可能追踪到它,’”伯里斯女士说。“’对,家里的老婆确实无法获得访问权。’”

编辑于 2022-02-15 07:44
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